2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年1月12日召开，地点位于四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室，会议采取现场及网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议审议并通过了两项非累积投票议案，包括“关于公司及子公司2026年申请授信额度预计的议案”以及“关于公司为子公司2026年申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案” [4] - 本次股东会由董事会召集、董事长张霞主持，召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定，并由北京金杜（成都）律师事务所律师李瑾、阮婧怡见证其合法有效 [2][5] 为子公司提供担保进展 - 公司为全资子公司海天智造向平安银行股份有限公司成都分行融资4,000万元提供连带责任保证担保，无反担保 [7][14] - 该担保事项基于2025年第一次临时股东大会批准的额度，在总额度231,000万元及有效期内，因此无需再次提交董事会或股东会审议 [9][11] - 担保协议保证期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年 [9] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为321,017.26万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为117.02% [12] - 自2025年第一次临时股东大会审议通过后至本公告日，新增对外担保总额为144,502.51万元，占最近一期经审计净资产的52.67%，2025年剩余可用担保额度为86,497.49万元 [12] - 所有对外担保均为公司对控股子公司的担保，不存在对控股股东、实际控制人及其关联方的担保，也无逾期对外担保情况 [12] 担保决策与合理性 - 公司董事会已于2024年12月19日审议通过相关担保额度预计议案，本次担保在董事会授权范围内 [11] - 公司认为此次担保有助于子公司稳健运营，符合整体发展战略，且子公司资信状况良好，公司能对其日常经营与资信进行有效监控，担保风险总体可控 [10]