公司董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第二十四次（临时）会议于2026年1月12日以通讯方式召开 [2] - 会议通知于2026年1月7日以电子邮件形式发出，会议材料通过邮件或纸质文件送达 [2] - 应参会董事七名，实际参会董事七名，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合相关规定 [2] 董事会会议审议及决议 - 会议审议通过了《公司关于聘任副总裁的议案》 [3] - 该议案已事先经公司第九届董事会提名委员会第五次会议审议通过 [3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [5] 公司高级管理人员聘任 - 经公司董事兼总裁徐槟提名，董事会一致同意聘任董事会秘书高欣女士为公司副总裁 [3] - 聘任后，高欣女士将同时担任公司副总裁兼董事会秘书 [3] - 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [3] 新任副总裁个人背景 - 高欣女士，女，1985年出生，中共党员，拥有研究生学历及法学硕士学位 [4] - 职业履历包括：中伦律师事务所上海分所、铁狮门投资咨询（上海）有限公司、中融国际信托有限公司、上实管理（上海）有限公司 [4] - 目前担任公司副总裁兼董事会秘书、董事会办公室总经理 [4] - 公告指出其具备丰富的法律专业知识及相关工作经验，符合任职资格 [3] - 截至公告披露日，高欣女士未持有公司股份 [3]