会议召开与出席情况 - 西安旅游股份有限公司于2026年1月12日14:30在西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，由公司董事长陆飞先生主持 [1][2][3] - 会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [3] - 出席会议的股东及代理人共109人，代表有表决权股份65,837,822股，占公司有表决权股份总数的27.8093% [4] - 其中，现场出席股东2人，代表股份65,212,622股，占比27.5452%；通过网络投票股东107人，代表股份625,200股，占比0.2641% [4] - 出席会议的中小股东（除单独或合计持股5%以上股东外）共108人，代表股份2,935,677股，占比1.2400% [4] 董事会换届选举表决结果 - 会议审议通过了选举公司第十一届董事会非独立董事和独立董事的议案，均采用累积投票制表决 [8][11] - 选举陆飞为公司第十一届董事会非独立董事，获同意票65,507,145股，占出席会议有效表决权股份的99.4977%，其中中小股东同意票占比88.7359% [8][9] - 选举刘文忠为公司第十一届董事会非独立董事，获同意票65,497,323股，占比99.4828%，其中中小股东同意票占比88.4013% [9] - 选举胡畔为公司第十一届董事会非独立董事，获同意票65,299,023股，占比99.1816%，其中中小股东同意票占比81.6465% [9] - 选举王卫玲为公司第十一届董事会非独立董事，获同意票65,337,635股，占比99.2403%，其中中小股东同意票占比82.9618% [10] - 选举安保和为第十一届董事会独立董事，获同意票65,497,420股，占比99.4830%，其中中小股东同意票占比88.4047% [11] - 选举郭慧婷为第十一届董事会独立董事，获同意票65,375,927股，占比99.2984%，其中中小股东同意票占比84.2662% [11] - 选举李小峰为第十一届董事会独立董事，获同意票65,323,010股，占比99.2181%，其中中小股东同意票占比82.4636% [12] - 新当选的四名非独立董事与三名独立董事，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事张荣共同组成公司第十一届董事会，任期三年 [12] 法律意见与会议有效性 - 陕西丰瑞律师事务所律师蔡佳华、邢必果对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、审议事项及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效 [13]