董事会会议决议 - 公司于2026年1月12日召开了第十届董事会2026年第一次临时会议，会议应出席董事7人，实出席7人，审议通过了三项议案 [2] - 会议审议通过了全资子公司向控股股东京基集团申请两笔借款展期的关联交易议案，分别为1.7亿元借款展期和借款余额8,720.79万元展期 [3][7] - 两项关联交易议案均需关联董事回避表决，最终均以同意3票、反对0票、弃权0票通过，两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [5][6][9][10] - 会议同时审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [11][12] 1.7亿元借款展期交易详情 - 该笔借款源于2020年9月，全资子公司北京星泰向控股股东京基集团借款不超过1.7亿元人民币，期限12个月，年化利率5% [16] - 该笔借款自2021年起已连续展期五次，原定到期日为2026年3月16日 [17] - 本次计划第六次展期，申请将1.7亿元借款展期24个月至2028年3月16日，借款利率维持年化5%不变 [18][28][29] - 本次交易已经董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需获得股东会批准 [21] 8,720.79万元借款余额展期交易详情 - 该笔借款源于2022年7月，北京星泰向京基集团借款不超过1.7亿元人民币，期限12个月，年化利率3.5% [36] - 截至2024年1月14日，剩余未归还本金为87,207,916.67元，该笔借款此前已展期三次，原定到期日为2026年1月14日 [37][38] - 本次计划第四次展期，申请将剩余本金87,207,916.67元展期24个月至2028年1月14日，借款利率维持年化3.5%不变 [38][45][46] - 本次交易已经董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需获得股东会批准 [40][41] 关联方京基集团信息 - 京基集团为公司控股股东，注册资本10,000万元人民币，实际控制人为持有90%股权的陈华先生 [22][42] - 京基集团主营业务广泛，涵盖房地产开发与经营、商业管理、酒店投资、物业管理等，旗下拥有上市公司京基智农（000048）等企业 [23][24][43][44] - 截至2025年9月30日（未经审计），京基集团总资产为10,709,911.49万元，净资产为3,846,696.48万元，2025年前三季度营业收入646,896.02万元，净利润为-18,717.57万元 [26][45] 关联交易影响及累计情况 - 公司表示，本次借款展期体现了控股股东对公司发展的支持，不影响公司独立性，不会对财务状况和经营成果造成重大影响 [32][50] - 自本年初至披露日，除本次交易外，公司及全资子公司与京基集团及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额约为2.72亿元，其中控股股东向公司提供借款本金及利息约2.59亿元 [33][51] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月28日15:00召开2026年第一次临时股东会，会议地点为深圳市京基一百大厦 [55][56][62] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月21日 [56][57][58] - 会议将审议关于两项借款展期的关联交易议案，关联股东需对这两项议案回避表决 [64]