股东会基本情况 - 公司于2026年1月12日在广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会由董事会召集，董事长冯志峰主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定 [2] 股东会出席与列席情况 - 出席会议的股东情况以表格形式列示于公告中 [2] - 公司在任的9名董事全部列席会议 [3] - 公司董事会秘书姜晓会女士及其他高级管理人员均列席本次会议 [3] 议案审议与表决结果 - 会议审议了一项非累积投票议案，即《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 [3] - 该议案获得审议通过，表决情况以表格形式列示于公告中 [3] - 本次股东会无被否决议案 [2] 律师见证情况 - 本次股东会由广东精诚粤衡律师事务所的罗刚、郭沛翔律师见证 [3] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程，表决结果合法有效 [4]