董事会会议召开与审议情况 - 上海实业发展股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议于2026年1月12日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过了《公司关于聘任副总裁的议案》，该议案已事先经公司第九届董事会提名委员会第五次会议审议通过 [1] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [4] 高级管理人员聘任决定 - 经公司董事兼总裁徐槟提名，董事会全体董事一致同意聘任现任董事会秘书高欣女士为公司副总裁 [1] - 本次聘任后，高欣女士将同时担任公司副总裁兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [1] 新任副总裁个人背景与资格 - 高欣女士，女，1985年出生，中共党员，拥有研究生学历及法学硕士学位 [3] - 其职业履历包括曾任职于中伦律师事务所上海分所、铁狮门投资咨询（上海）有限公司、中融国际信托有限公司、上实管理（上海）有限公司，具备丰富的法律专业知识和相关工作经验 [3] - 高欣女士符合担任公司副总裁的任职资格，不存在中国证监会认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形 [2] - 截至本公告披露日，高欣女士未持有公司股份 [2]