会议基本情况 - 公司于2026年1月12日以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东大会 [3][5] - 会议地点位于西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层公司会议室 [4] - 会议由董事会召集，董事冯凯先生主持，召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [6] 股东参与情况 - 参与本次股东大会投票的股东及代理人共207人，代表股份240,491,987股，占公司有表决权股份总数的41.9038% [7] - 其中，现场投票股东3人，代表股份239,452,387股，占比41.7227%；网络投票股东204人，代表股份1,039,600股，占比0.1811% [7] - 参与投票的中小股东共206人，代表股份3,512,399股，占公司有表决权股份总数的0.6120% [7] 董事会选举结果 - 股东大会审议通过了选举公司第十一届董事会成员的议案，所有候选人均以累积投票制高票当选 [9][22] - 非独立董事冯凯先生获得同意票239,671,972股，占出席会议有效表决权股份的99.6590%，其中中小股东同意票占比76.6537% [9] - 非独立董事田百千先生获得同意票239,665,951股，占比99.6565%，其中中小股东同意票占比76.4823% [11] - 非独立董事王斌先生获得同意票239,666,841股，占比99.6569%，其中中小股东同意票占比76.5076% [13] - 非独立董事安美玲女士获得同意票239,665,365股，占比99.6563%，其中中小股东同意票占比76.4656% [15] - 独立董事田高良先生获得同意票239,585,660股，占比99.6231%，其中中小股东同意票占比74.1964% [17] - 独立董事赵黎明先生获得同意票239,585,633股，占比99.6231%，其中中小股东同意票占比74.1956% [19] - 独立董事程茂勇先生获得同意票239,585,935股，占比99.6233%，其中中小股东同意票占比74.2042% [21] - 新当选的七位董事将与职工代表董事顾志国先生共同组成第十一届董事会，任期三年 [22] 会议合规性 - 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往已通过的决议 [2] - 陕西丰瑞律师事务所出具法律意见，认为会议召集、召开程序、人员资格、审议事项及表决程序、结果均合法有效 [23][24]