董事会决议与资金管理 - 公司第二届董事会第三十五次会议于2026年1月9日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议召集、召开和表决程序合法有效 [1] - 董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币21,000万元闲置募集资金和不超过人民币130,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2026年2月21日至2027年2月22日，资金可循环滚动使用 [1] - 该现金管理议案已获董事会审计委员会审议通过，并获得保荐机构国泰海通证券股份有限公司同意的专项核查意见，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 境外业务拓展 - 董事会审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》，为满足业务发展需求、推动深港口岸管养业务协同、提升品牌知名度与市场竞争力，公司拟以自有资金在中国香港设立全资子公司，暂定名为“香港特发服务有限公司” [4] - 该设立境外子公司议案已获公司董事会战略委员会审议通过 [4] 股东会安排 - 董事会审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟于2026年1月28日召开临时股东会，审议董事会提请的相关议案 [5] - 使用闲置资金进行现金管理的议案尚需提交股东会审议 [4]