公司治理与股东会决议 - 建发致新于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式审议并通过了两项议案 [1] - 本次股东会由董事长余峰主持，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][4] - 公司聘请的北京国枫律师事务所律师对本次会议出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [4] 股东参与情况 - 会议出席股东总数为238人，代表股份358,313,764股，占公司有表决权股份总数的85.0519% [2] - 其中，现场投票股东3人，代表股份182,698,512股，占比43.3666%；网络投票股东235人，代表股份175,615,252股，占比41.6853% [2] - 共有235名中小股东参与，代表股份30,692,452股，占公司有表决权股份总数的7.2854% [2] 议案一：关于部分募投项目新增实施主体的议案 - 该议案旨在优化资源配置，提升募集资金投资项目的执行效率 [3] - 总表决情况：同意股数358,256,764股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9841%；反对38,100股，占比0.0106%；弃权18,900股，占比0.0053% [3] - 中小股东表决情况：同意股数30,635,452股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8143%；反对38,100股，占比0.1241%；弃权18,900股，占比0.0616% [3] 议案二：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 - 该议案旨在建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，完善激励约束机制 [3] - 总表决情况：同意股数358,244,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9808%；反对47,600股，占比0.0133%；弃权21,300股，占比0.0059% [3] - 中小股东表决情况：同意股数30,623,552股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7755%；反对47,600股，占比0.1551%；弃权21,300股，占比0.0694% [3] 会议结果与影响 - 两项议案均获得超过99.9%的有效表决权支持，高票通过 [1][3] - 会议结果体现了股东对公司战略发展及治理结构的高度认可 [5] - 为公司后续募投项目推进及规范化管理奠定了坚实基础 [5]