股东会基本情况 - 会议于2026年1月13日在江苏省常州市金坛区公司会议室召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长汪献利主持，召集及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司8名在任董事全部列席，1名候选董事出席，董事会秘书及全体高级管理人员列席会议 [3][4] 议案审议与表决结果 - 所有四项议案均获表决通过，无否决议案 [2][5] - 议案一：关于2026年度日常关联交易预计的议案，获通过 [4] - 议案二：关于补选公司董事的议案，获通过 [4] - 议案三：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信的议案，获通过 [4] - 议案四：关于公司为子公司提供2026年度对外担保预计的议案，获通过 [5] 议案表决程序详情 - 议案一至议案三为普通决议议案，获出席股东所持表决权股份总数过半数通过 [5] - 议案四为特别决议议案，获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [5] - 所有四项议案均对中小投资者进行了单独计票 [5] 法律意见 - 本次股东会由国浩律师（杭州）事务所律师吕兴伟、吴潘宇见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及结果均合法合规，表决结果合法有效 [6]