公司重大资产重组及配套融资进展 - 公司计划发行股份及支付现金购买北方联合电力持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司70%股权与北方多伦新能源有限责任公司75.51%股权 并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 公司已于2025年12月31日获得中国证监会批复 同意其发行股份募集配套资金不超过265,000万元人民币的申请 [1] 募集资金管理安排 - 根据监管规定 公司需将募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理 并在资金到位后一个月内与独立财务顾问、存放银行签订三方监管协议 [2] - 公司董事会已审议批准在中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行设立募集资金专项账户 用于资金的集中存放、管理和使用 [2][8] - 董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理募集资金专用账户开立、签署监管协议等事宜 授权有效期至本次募集配套资金事宜完成之日止 [2][8] 董事会决议情况 - 公司第十一届董事会第二十一次会议于2026年1月13日以通讯方式召开并形成决议 应到董事9人 实到9人 [7][8] - 会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议、办理开户等事宜的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [8][10] - 会议审议通过了《关于选举第十一届董事会战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [11][12] - 战略与ESG委员会由5名董事组成 主任委员由董事长高原担任 薪酬与考核委员会由3名董事组成 主任委员由独立董事卢文兵担任 [11]