董事会会议召开与审议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2026年1月13日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张治宇主持，应出席董事9名，实际出席9名 [2] - 会议审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 董事会战略委员会人员补选 - 为完善公司治理结构，公司补选职工代表董事马保军为第四届董事会战略委员会委员 [2][6] - 马保军的战略委员会委员任期自2026年1月13日董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [2][7] - 此次补选源于原董事邓见鼎因公司治理结构调整，辞去了非独立董事及董事会专门委员会职务 [6] 相关人事变动背景 - 马保军于2025年12月16日经公司2025年第一次职工代表大会选举为第四届董事会职工代表董事，任期自选举日起至第四届董事会任期届满 [6][7] - 原董事邓见鼎辞职及马保军当选职工代表董事的相关公告已于2025年12月17日披露 [6][7]