公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月29日15点00分在广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [7] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2026年1月29日9:15至15:00 [4][7] - 股权登记日为会议召开前一个交易日，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年1月23日9:00-12:00及14:00-17:00，可通过现场或邮件方式办理 [13][15][16] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案已由第二届董事会第十七次会议审议通过，并于2026年1月14日在上交所网站及指定媒体披露 [8] - 议案1需对中小投资者单独计票，无特别决议议案、无关联股东需回避表决的议案、也无涉及优先股股东表决的议案 [9] 董事会成员变更 - 原外部董事黄佳女士因内部职务调整已于2026年1月1日辞去非独立董事职务 [26] - 公司董事会于2026年1月13日审议通过议案，补选刘嘉曦先生为第二届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交股东会审议 [27] - 刘嘉曦先生生于1993年，拥有布里斯托大学金融与投资专业硕士学位，2020年3月至今担任国投创业投资管理有限公司投资经理，其提名由股东国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）推荐 [27][29]