董事会决议与关联交易 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2026年1月13日召开，应到董事5名，实到5名，会议召开程序合法合规 [2] - 董事会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事赵晓群女士回避表决 [3] - 该议案已获公司独立董事专门会议审议通过，并将提交2026年第一次临时股东大会审议 [4][5] 财务资助交易详情 - 全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司拟接受控股股东捷荣科技集团有限公司不超过10,000万元人民币的财务资助 [3][34] - 资助期限自审议通过之日起不超过12个月，利率不高于香港市场的同期银行贷款利率，子公司可在额度和期限内循环使用并提前还款 [3][34] - 本次交易构成关联交易，因捷荣集团为公司控股股东，是公司的关联法人 [37] 历史关联交易情况 - 过去十二个月内，子公司香港捷荣已多次接受控股股东捷荣集团的财务资助 [35][36] - 2025年5月，接受不超过1,500万港元资助 [35] - 2025年6月，接受不超过1,500万港元资助 [36] - 2025年6-7月，接受不超过5,000万港元资助 [36] - 2025年9-10月，接受不超过6,000万港元资助 [36] - 2025年12月，接受不超过8,500万元人民币资助 [36] - 截至公告日，公司与捷荣集团及其关联方累计已发生的日常关联交易总金额为19,547.62万元 [44] 关联方信息与交易评估 - 关联方捷荣科技集团有限公司注册资本20万港元，截至2024年12月31日总资产为295,927,046.28元，净资产为159,318,718.83元，2024年营业收入为156,880,047.15元，净利润为194,015,628.50元 [39] - 独立董事认为本次交易定价公允，利率不高于香港市场同期银行贷款利率，有利于提高融资效率和支持业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [45] - 交易目的为补充子公司流动资金，满足日常生产经营资金需求，不影响公司独立性 [43] 临时股东大会安排 - 公司董事会提议召开2026年第一次临时股东大会，会议定于2026年1月29日14:50在东莞公司会议室举行 [11] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月23日 [11][12][14] - 股东大会将审议《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》这一项提案 [18]