董事会决议核心事项 - 公司董事会于2026年1月13日召开会议，审议通过了五项议案，包括年度日常关联交易预计、向特定对象发行股票相关授权、设立募集资金专项账户、向银行申请综合授信额度以及召开临时股东会 [1] - 关于2026年度日常关联交易预计的议案，预计与关联方联合利丰供应链股份有限公司的年度交易总额为550,000万元人民币，关联董事黄绍文回避表决，该议案以8票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交临时股东会审议 [1][2][3][5] - 关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案，涉及对发行价格进行调整的授权，以确保发行股数达到拟发行数量的70%，关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避表决，该议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过 [6][7][8] - 关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案获得通过，关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [10][11][12] - 关于公司向银行申请综合授信额度的议案获得全票通过，同意向华夏银行深圳分行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，期限一年，该议案尚需提交临时股东会审议 [14][15][17] - 董事会决定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，该议案获得全票通过 [18][19] 日常关联交易预计详情 - 公司预计2026年度向关联方联合利丰及其下属子公司采购商品及提供劳务，交易总金额不超过550,000万元人民币 [21][22] - 关联方联合利丰供应链股份有限公司成立于2010年12月29日，注册资本15,000万元人民币，截至2025年9月30日（未经审计），其总资产为694,069.46万元，净资产为157,428.53万元，2025年1-9月营业收入为1,113,369.87万元 [24][25] - 联合利丰被认定为关联方，源于双方于2025年12月15日共同投资成立天联智算公司，且公司董事长黄绍文自2025年12月25日起担任天联智算董事 [26] - 关联交易定价将参照同类业务市场公允价格，经双方协商确定，交易价款根据具体订单实际数量计算和结算 [27][28] - 公司认为该关联交易属于正常购销行为，满足日常经营需要，定价公允，不会损害公司及股东利益，也不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性产生不利影响 [29][30][31] 向特定对象发行股票进展 - 公司2023年度向特定对象发行股票事项已获得中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕2526号） [6] - 董事会授权董事长及其授权人员，在发行股数未达拟发行数量70%时，经与主承销商协商，可在不低于发行底价的前提下调整簿记建档形成的发行价格，以确保最终发行达到目标比例 [6] - 公司计划开设专项账户用于管理本次发行所募集的资金，并将与保荐机构、开户银行签署监管协议 [10] - 上述两项关于股票发行的议案，均已根据此前股东大会的授权，无需再次提交股东会审议 [9][13] 2026年第一次临时股东会安排 - 临时股东会定于2026年1月30日（星期五）下午13:30召开，会议地点为公司北京总部会议室 [35][36][38] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [36][41] - 股权登记日为2026年1月23日，在该日收市后登记在册的公司普通股股东均有权出席 [37] - 会议将审议包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》在内的提案，其中关联交易议案属于需以特别决议通过的事项，关联股东须回避表决 [38]