董事会决议核心内容 - 公司第六届董事会第十四次会议于2026年1月13日以通讯方式召开，全体9名董事出席并一致通过了五项议案 [1] 闲置资金现金管理 - 公司计划使用最高额度不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的低风险产品，额度自董事会通过起12个月内有效，可由公司及全资、控股子公司循环使用 [2][14] - 公司计划使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资于保本型产品，单项产品期限不超过12个月，额度自董事会通过起12个月内有效，可由公司及全资子公司循环使用 [4][22] - 上述两项现金管理议案均无需提交股东大会审议，已获得董事会全票通过 [3][6][13][31] 现金管理具体安排 - 自有资金投资方式包括购买期限不超过12个月的低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过3年期的可转让大额存单 [14] - 募集资金投资方式包括购买结构性存款、可转让大额存单及其他保本型现金管理产品 [4][26] - 两项现金管理的实施均授权公司总经理在额度内签署文件，由财务部负责具体操作 [15][28] 募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元 [23] - 截至2025年12月31日，公司已使用募集资金225,597.17万元，募集资金账户余额为137,982.59万元 [24] 公司治理制度修订 - 公司审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，以规范相关行为 [7] - 公司修订了《内部审计制度》，以加强内部审计监督 [9] - 公司修订了《内幕信息知情人登记制度》，以规范内幕信息管理 [9]