公司治理与会议安排 - 嘉泽新能源股份有限公司将于2026年1月29日14点30分召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼公司三楼会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年1月29日9:15至15:00 [3] - 本次股东会股权登记日为2026年1月28日下午收市时 登记在册的股东有权出席 [11] - 会议登记时间为2026年1月28日8:30至18:00 登记地点为公司二楼证券部 可采用现场、信函或传真方式登记 [14][16] - 股东会所有议案均需对中小投资者单独计票 且均为特别决议议案 [8] 债券持有人会议 - 公司将于2026年1月29日上午10:00召开“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议 [24][29] - 债券持有人会议债权登记日为2026年1月21日 登记在册的债券持有人有权出席 [25][29] - 会议采取现场方式召开 以记名方式投票表决 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》 [27][29][33] - 债券持有人会议决议须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或代理人）同意方为有效 [24][34] - 每一张面值为人民币100元的未偿还“嘉泽转债”拥有一票表决权 [34] 审议的核心议案 - 临时股东会与债券持有人会议将审议相同的核心议案 即《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》 [6][27] - 该议案已经公司三届四十八次董事会审议通过 相关公告于2026年1月1日在上海证券交易所网站披露 [7][27] - 股东会审议的该议案编号为1.00至1.09 共10项子议案 均为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [8]