公司治理结构变更 - 公司董事会于2026年1月13日通过决议，将董事会席位由5位增加至6位，其中独立董事2位，职工代表董事1位，此举旨在提升公司规范运作水平并优化治理结构 [1] - 关于增加董事会席位的议案已获董事会全票通过（同意5票、反对0票、弃权0票），但尚需提交股东会审议 [8][9] - 公司同时完成了董事会换届选举，提名陆亚洲、陈芳、陆静宇为第四届董事会非独立董事候选人，提名罗勇君、陈双叶为独立董事候选人，所有议案均获董事会全票通过 [9][10][13][14] 股份回购计划 - 公司计划使用不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元的自有及自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [21][27] - 回购股份价格上限为每股人民币79.79元，该价格不高于董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [21][31] - 本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，若在回购结果公告后3年内未能转让完毕，未转让股份将予以注销 [21][36] 回购计划财务与股权影响 - 按回购资金总额上限5,000万元和价格上限79.79元/股测算，预计最多回购约62.66万股，约占公司目前总股本的0.63% [30] - 截至2025年9月30日（未经审计），公司总资产为18.27亿元，归属于上市公司股东的净资产为12.59亿元，回购资金上限5,000万元分别占上述指标的2.74%和3.97%，预计不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响 [33] - 回购完成后不会导致公司控制权变更，股权分布仍符合上市条件 [33] 股东与高管持股及减持情况 - 公司实际控制人、董事长陆亚洲通过多个实体间接合计持有公司55.88%的股份 [47] - 经问询，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月及6个月内均无减持计划 [22][35] - 在董事会作出回购决议前6个月内，上述相关主体不存在买卖公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突 [33] 董事会候选人背景 - 非独立董事候选人陆亚洲为公司创始人及实际控制人，拥有多年管理经验；陈芳女士现任公司董事、董事会秘书兼财务总监；陆静宇女士为陆亚洲之女，现任公司北美市场运营总监 [46][48][49] - 两位独立董事候选人罗勇君与陈双叶均具备丰富的专业背景，罗勇君为注册会计师、正高级会计师，陈双叶为北京工业大学副教授，两人均未持有公司股份 [50][52] - 独立董事候选人任职资格已获董事会提名委员会审查及上海证券交易所无异议通过，自2026年起独立董事津贴为税前12万元/年 [44][45]