交易方案概述 - 五矿发展发布重大资产重组预案，公司股票将于2026年1月15日复牌 [1][3] - 拟置入资产为控股股东五矿股份持有的五矿矿业100%股权和鲁中矿业100%股权 [1][3] - 拟置出资产为上市公司原有业务相关的主要资产及负债（保留部分除外） [1][3] - 交易方式为资产置换，差额部分由上市公司向五矿股份发行股份及支付现金购买 [1][4] - 公司同时计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1][4] 交易标的详情 - 拟置入的五矿矿业成立于2010年11月，注册资本为56.1亿元 [2][5] - 拟置入的鲁中矿业成立于1994年4月，注册资本约为24.58亿元，是五矿股份全资控股的国有大型铁矿开采企业 [2][5] - 标的资产的审计评估尚未完成，具体估值和定价尚未确定 [2][5] - 本次交易预计构成重大资产重组，但交易后控股股东仍为五矿股份，实际控制人仍为中国五矿集团 [2][5] 交易影响与战略意图 - 交易前，公司主营业务为资源贸易、金属贸易和供应链服务三大类 [2][5] - 交易完成后，公司原有贸易相关主要资产将全部置出，同时置入铁矿石开采、选矿加工及铁精粉销售的核心资产 [2][5] - 此次重组旨在实现公司主业转型，整合中国五矿的优质铁矿资源，促进产业升级 [2][5] - 重组预计将增强公司综合实力、抵御经营风险的能力，并提升盈利能力 [2][5]