公司董事会决议与治理 - 公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十次会议，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长季昕华主持，会议召集召开程序合法有效 [2] - 董事会审议通过三项议案，包括部分募投项目延期、2026年度日常关联交易预计以及提请召开临时股东会 [3][6][10] - 关于募投项目延期的议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [5]；关于日常关联交易的议案因关联董事曹宇回避表决，结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [8] 募投项目延期详情 - 公司将“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期从原定的2026年1月24日延长至2028年1月24日，延期两年 [3][15] - 该项目拟使用募集资金59,128.63万元，规划建设3,000个机柜，截至2025年12月31日，已累计投入募集资金46,263.35万元，投入进度为78.24% [22] - 项目具备“边建设边投产”特点，目前两栋机房楼已投产运营，合计容纳约2,000个机柜，剩余一栋机房楼的机电和设备仍在投资建设中 [22] 募投项目延期原因 - 行业驱动力从传统互联网业务转向以AI大模型为核心的智能计算，智算芯片供应受国际贸易环境影响且迭代快，公司需灵活应对行业变化 [23] - 为抓住未来市场机遇，公司认为延期建设有利于等待国产芯片技术进步、AI下游推理需求增长，以实现项目价值最大化 [24] - 项目总投资规模较大且自有资金占比较高，延长建设周期有助于根据市场和技术变化规划投入，提高资金使用效率和股东回报 [25] 募集资金基本情况 - 公司2020年度向特定对象发行股票共募集资金净额为人民币691,286,277.71元，每股发行价为人民币23.11元 [17] - 募集资金已设立专项账户进行专户存储管理，并与监管银行、保荐机构签订了四方监管协议 [17] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度日常关联交易总额为3.68亿元人民币，其中收入项为1.18亿元，支出项为2.5亿元 [33][39] - 2025年度实际发生的日常关联交易金额为26,830万元 [35] - 主要关联交易方包括中国移动通信集团有限公司、安徽海马云科技股份有限公司、无锡优司服信息科技有限公司、SCLOUD PTE. LTD.、上海优算丰信息技术有限公司 [39][45] 关联交易审议程序与影响 - 关联交易议案已获独立董事专门会议全票通过并提交董事会，尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [7][9][34] - 关联交易遵循市场化定价原则，旨在满足日常业务发展需要，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司独立性 [32][46] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日14:00召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于上海市杨浦区隆昌路619号 [10][48] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [48] - 会议将审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东中移资本控股有限责任公司需回避表决 [52] 行业趋势与公司战略 - 云计算行业主要驱动力已转向以AI大模型为核心的智能计算领域 [23] - 公司秉持稳健经营、敏捷应变的策略，密切跟踪人工智能市场动态，合理规划数据中心投建力度 [23] - 公司认为青浦数据中心具备较强的区位优势和显著的长期价值，延期建设有利于抓住未来市场机遇 [24]