董事会会议召开与审议情况 - 公司于2026年1月14日召开第六届董事会第六次会议，会议应到董事7名，实到7名，召集召开程序合法有效 [2] - 会议以现场结合通讯方式召开，由董事长赵伟斌主持，总经理兼董事会秘书朱开星列席 [2] 审议通过的议案详情 - 议案一：购买董事及高级管理人员责任险 - 为完善风险管理体系、降低运营风险、促进董监高履职，公司拟购买责任险 [3] - 全体董事作为被保险对象，对该议案回避表决，同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票 [3][4] - 该议案将直接提交股东会审议 [3] - 议案二：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 - 为规范离职程序、确保治理结构稳定、维护公司及股东权益，公司制定该制度 [5] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [6] - 本项议案尚需提交公司股东会审议 [7] - 议案三：制定《市值管理制度》 - 为规范市值管理行为、维护公司与投资者权益，公司制定该制度 [8] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [9] - 议案四：制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 - 为规范信息披露暂缓与豁免行为、督促依法履行信披义务、保护投资者权益，公司制定该制度 [9] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [10] - 议案五：控股子公司为孙公司提供担保预计 - 为满足孙公司日常经营及业务发展需要，控股子公司洪田科技拟为其全资子公司洪田科技南通提供担保 [11] - 2026年度担保额度预计不超过人民币5,000万元，有效期自股东会审议通过后12个月内 [11] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [12] - 本项议案尚需提交公司股东会审议 [13] - 议案六：召开2026年第一次临时股东会 - 董事会提议于2026年1月30日召开临时股东会，审议需提交股东会的议案 [14] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [15] 董事及高级管理人员责任险具体方案 - 投保人为公司，被保险人为公司及全体董事、高级管理人员 [18] - 赔偿限额不超过人民币5,000万元，保险费用不超过人民币30万元/年，保险期限为12个月 [18] - 董事会提请股东会授权管理层办理投保、续保等相关事宜，授权有效期至第六届董事会任期结束 [18] - 购买责任险有利于优化风险管控体系，促进董监高合规履职，预计费用在市场合理范畴，不会对财务状况造成重大影响 [20] 控股子公司担保事项详情 - 担保对象为公司的全资孙公司洪田科技（南通）有限公司 [22] - 预计2026年度担保额度为不超过人民币5,000万元，有效期自股东会审议通过后12个月内 [22] - 担保事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [22][23] - 担保协议的具体金额、种类、期限等条款将以实际签署的协议为准 [25] - 担保是为满足孙公司经营发展和融资需要，有利于提高整体融资效率，风险可控 [26] - 截至公告日，公司对控股子公司的担保总额为50,000万元，占公司2024年度经审计归母净资产的61.13% [28] - 公司实际为合并报表范围内控股子公司提供的担保余额合计16,703.75万元，占2024年度经审计归母净资产的20.42% [28] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期及涉诉担保 [28] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会由董事会召集，将于2026年1月30日14点00分在苏州市相城区港口大厦召开 [31][32] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [31][32] - 网络投票时间为2026年1月30日9:15至15:00 [32] - 会议将审议需提交股东会的议案，其中议案1（购买责任险）涉及关联股东科云新材料有限公司、陈贤生回避表决 [33][34] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席，会议费用自理 [35][41]