董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，于2026年1月14日召开会议审议通过第六届董事会换届选举议案，新一届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 董事会提名计红胜、曾强、张晓军、周建华、周为为非独立董事候选人，提名陈炼成、陈亮、赵吟为独立董事候选人，其中陈炼成为会计专业人士，所有独立董事候选人均已取得资格证书 [2] - 上述董事候选人任职资格符合法律法规要求，不存在不得担任董事的情形，独立董事候选人背景符合独立性要求，换届事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举，任期三年 [2][3] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人普遍拥有深厚的航空工业背景与高级技术职称，例如计红胜为中国航空工业集团高级专务，曾强为公司现任总经理，张晓军为公司现任董事长，周建华任职于中航技进出口有限责任公司，周为任职于中国航空工业集团成都飞机设计研究所 [5][6][7][8][10] - 独立董事候选人具备专业多元的监督能力，陈炼成为注册会计师、高级会计师，拥有丰富财务审计经验，陈亮为中山大学计算机学院副教授，专注于计算机科学，赵吟为西南政法大学民商法学院教授，专注于法学与金融法学 [11][12][14] - 持股情况显示，除总经理曾强通过员工持股平台间接持有2,000,000股并直接持有3,200股外，其余披露的董事候选人均未持有公司股份 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日14点30分在四川成都召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届选举议案，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][17][18] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月30日9:15至15:00，公司将为中小投资者提供智能短信提醒服务以方便参会投票 [17][19][20] - 股东登记时间为2026年1月29日，会议对中小投资者单独计票的议案为选举非独立董事和独立董事的议案 [19][24][25] 股东减持计划 - 公司股东中航一期基金计划以集中竞价方式减持不超过6,750,000股，占公司总股本的1.00%，减持原因为基金存续期即将届满，计划在公告披露日起15个交易日后3个月内进行 [36][37][40] - 中航一期基金为公司实际控制人中国航空工业集团的一致行动人，截至公告日直接持有公司13,824,017股，占总股本的2.05%，该部分股份已于2025年6月30日起上市流通 [37][38] - 航空工业集团及其一致行动人（包括中航一期基金）合计持有公司股份363,522,216股，占总股本的53.86%，本次减持计划不会导致公司控制权发生变更 [38][39][42][43]