公司董事会决议 - 公司于2026年1月14日召开第六届董事会第六次会议，应出席董事9人，实际出席9人，其中3人以通讯方式出席，会议由董事长胡仁昌主持 [2] - 会议审议通过了三项议案，包括《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》以及《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 [3][8][11] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事胡仁昌、陆小健回避表决，该议案尚需提交股东会审议 [5][6][7] - 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》均获全体董事9票同意通过，前一项议案也需提交股东会审议 [9][10][11] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方浙江闻道智能装备有限公司、宁波友道金属制品有限公司、浙江捷昌控股有限公司的日常关联交易总额不超过21,770.00万元 [16] - 该预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，认为交易系为满足日常生产经营所需，遵循公平原则，不会影响公司独立性 [15] - 关联交易定价以市场价格为依据，遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则 [27] - 公司表示上述关联交易系为满足正常业务需求，有利于保持公司持续发展和稳定经营，不会损害公司及股东利益 [28] 关联方基本情况 - 浙江闻道智能装备有限公司：捷昌控股持有其75%股权，公司实控人胡仁昌持有捷昌控股53%股份并任执行董事兼总经理，公司董事陆小健持有捷昌控股35%股份 [18] - 浙江闻道2025年末总资产22,470.92万元，所有者权益6,135.16万元，2025年度营业收入5,644.49万元，净利润985.75万元 [18] - 宁波友道金属制品有限公司：为捷昌控股全资子公司，与上市公司受同一控制人影响构成关联方 [21] - 宁波友道2025年末总资产5,541.68万元，所有者权益4,924.38万元，2025年度营业收入14,781.85万元，净利润1,265.04万元 [20] - 浙江捷昌控股有限公司：公司实控人胡仁昌持有其53%股份并任执行董事兼总经理，公司董事陆小健持有其35%股份 [25] - 捷昌控股2025年末总资产33,191.81万元，所有者权益8,674.77万元，2025年度营业收入41.28万元，净利润46.02万元 [23] 公司注册资本变更 - 公司因实施2025年限制性股票激励计划，向267名激励对象授予352.40万股限制性股票，并于2025年10月29日完成登记 [30] - 此次授予完成后，公司总股本由38,224.6955万股增加至38,577.0955万股，注册资本相应由38,224.6955万元增加至38,577.0955万元 [30] - 公司因此需修订《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款，并办理工商变更登记手续 [31] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日14点00分在浙江省绍兴市新昌县公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [35] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年1月30日9:15至15:00 [35][36] - 本次股东会将审议包括日常关联交易预计和变更注册资本等议案，其中关联交易议案涉及关联股东胡仁昌、陆小健、浙江捷昌控股有限公司等回避表决 [38][39] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年1月26日，登记方式包括现场、信函、电子邮件及传真 [41][42][43]