股东会基本情况 - 海南矿业于2026年1月14日召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议地点位于海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长滕磊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 关于提请股东会授权2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案获得通过 [2] - 关于提请股东会授权2026年度为子公司提供担保的议案获得通过，该议案为特别决议议案，获出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2][4] - 关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易情况的议案获得通过，关联股东海南海钢集团有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司已回避表决 [4] - 关于提请股东会授权2026年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案获得通过 [4] 会议出席与见证情况 - 公司在任13名董事全部列席会议 [3] - 董事会秘书及部分公司高管列席了本次会议 [3] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师陈炜、马正平见证 [4] - 律师认为会议召集、召开程序、表决程序及结果等均符合相关法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [4]