股东会基本情况 - 京投发展股份有限公司于2026年1月14日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长孔令洋先生主持 [2] - 公司在任9名董事全部列席会议 董事会秘书兼财务总监张雨来及其他高级管理人员也列席了会议 [3] 议案审议与通过情况 - 本次股东会审议并通过了三项非累积投票议案 [4] - 第一项议案为关于公司购买董责险的议案 获得通过 [4] - 第二项议案为关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 获得通过 [4] - 第三项议案为关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 获得通过 [4] - 上述三项议案均为普通决议议案 已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [5] - 本次股东会无否决议案 [2] 法律见证情况 - 本次临时股东会由北京市中伦律师事务所律师林庆龙、李豪见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 召集人及参会人员资格合法有效 无新增或临时提案 表决程序及结果合法有效 [5]