公司治理与董事会变更 - 公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2][5] - 本次股东会拟审议关于选举第四届董事会非独立董事及独立董事的议案，议案已由第四届董事会第九次会议审议通过 [6][28] - 公司近期发生董事变更，非独立董事章益明、莫志鹏及职工代表董事陈飞军因工作调整辞去董事职务，独立董事沈琴华亦提交辞呈 [25] - 章益明、莫志鹏和陈飞军辞去董事职务不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行，其辞职报告送达董事会之日起生效 [26] - 沈琴华辞去独立董事将导致独立董事人数少于董事会三分之一，其辞职将在股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前继续履行职责 [27] - 股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业提名董乐、李未为非独立董事候选人，郭炜炜为独立董事候选人，尚需股东会审议通过 [28] - 公司职工代表大会已选举莫志鹏担任第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满 [29] - 若独立董事候选人郭炜炜经股东会选举通过，其将被补选进入董事会战略委员会和提名委员会 [30] 股东与股权结构 - 持有公司5%以上股份的股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业承诺，在股份协议转让过户完成之日起36个月内不谋求上市公司控制权且18个月内不减持所受让股份 [24] - 董事候选人李未通过通智清研（北京）科技产业发展合伙企业间接持有公司股份4,925,217股，占公司总股本6.25% [33] - 新任职工代表董事莫志鹏为公司控股股东、实际控制人莫绪军之子 [35] 公司业务与战略 - 公司立足于建筑行业，面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案 [24] - 公司业务满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求 [24] - 本次董事变更不会导致公司主营业务、生产经营情况发生重大变化 [24] 新任董事背景 - 非独立董事候选人董乐，现任北京通用人工智能研究院常务副院长，曾任电子科技大学计算机科学与工程学院教授、博导 [31] - 非独立董事候选人李未，现任北京通用人工智能研究院产业平台-通智人工智能科技（北京）有限公司执行董事，通智清研（北京）科技产业发展合伙企业执行事务合伙人委派代表，曾任职于英国巴克莱银行投资银行部 [32] - 独立董事候选人郭炜炜，现任同济大学自主无人系统科学中心副教授、博士研究生导师，拥有上海交通大学电子信息与电气工程学院博士后经历 [33] - 职工代表董事莫志鹏，2016年加入公司，历任公司营销中心销售经理、区域销售负责人、人力资源部招聘主管等职务，现任公司投资部投资经理 [34]