会议基本情况 - 会议为海南高速2026年第一次临时股东会，于2026年1月14日召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [1][3][5] - 现场会议地点位于海口市美兰区海南大厦，会议由董事长陈泰锋主持，召集人为公司董事会 [4][6][7] - 会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 [8] 会议出席情况 - 共有713名股东参与投票，代表股份46,256,599股，占公司总股份的4.6779% [9] - 其中，现场投票股东1人，代表股份7,884,478股，占总股份0.8%；网络投票股东710人，代表股份38,372,121股，占总股份3.8806% [9] - 中小股东出席情况与总体股东出席情况数据完全一致 [10] - 公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席会议 [11] 议案审议与表决结果 - 会议审议并表决了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [12] - 总表决情况：同意票43,942,774股，占出席有效表决权股份总数的94.9978%；反对票1,897,300股，占比4.1017%；弃权票416,525股，占比0.9005% [12] - 中小股东表决结果与总表决结果完全一致 [13] - 关联股东海南省交通投资集团有限公司及其一致行动人合计持有264,192,239股有表决权股份，已对该议案回避表决 [14] - 该议案最终获得通过 [15] 法律意见与文件 - 海南维特律师事务所律师王吉生、马文文为本次会议出具法律意见书 [16] - 法律意见认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、审议事项及表决程序、结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效 [16] - 备查文件包括与会董事签署的股东会决议及前述法律意见书 [17]