登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-01 九届三十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、以2票回避，5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请 贷款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。 天津天保基建股份有限公司 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九届董事会第三十一次会议的通知，于2026 年1月7日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2026年1月13日在 公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女 士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下： 以上第一项议案中关于公司 ...