董事会会议召开与审议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2026年1月14日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长周劲松主持 [2][3][4] - 会议审议通过了四项议案，包括日常关联交易预计、变更董事会秘书、变更证券事务代表以及召开临时股东会 [5][7][10][11] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过13,650万元人民币 [5][34] - 主要关联交易包括：向平江县源本生态农业农民专业合作社采购鹌鹑蛋预计不超过900万元，与湖南咚咚现代农业发展有限公司发生采购、租赁等交易预计不超过12,750万元 [34] - 关联交易定价遵循市场公允原则，旨在节约运输成本、保障原料供应与品质 [44][45] 关联方基本情况与交易历史 - 平江县源本生态农业农民专业合作社：2025年1-9月营业收入741.21万元，净利润-72.64万元，截至2025年9月30日资产总额1,110.11万元 [38] - 湖南咚咚现代农业发展有限公司：2025年1-9月营业收入4,449.53万元，净利润-433.42万元，截至2025年9月30日资产总额7,288.32万元 [41] - 2025年度公司与上述两关联方实际发生的日常关联交易总额为8,200.65万元 [37] 高级管理人员变更 - 原董事、副总经理、董事会秘书丰文姬女士因工作重心调整辞任董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事、副总经理等职务 [7][49] - 丰文姬女士直接持有公司股份700,000股，占公司总股本的0.16% [50] - 公司聘任涂卓先生为新任董事会秘书，聘任左露女士为新任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 [7][10][51] 新任高管人员背景 - 新任董事会秘书涂卓先生，出生于1989年5月，曾任公司证券事务代表，未持有公司股份 [53] - 新任证券事务代表左露女士，出生于1992年9月，历任公司证券主管、证券事务经理，未持有公司股份 [54] - 两人均已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规要求 [51] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日下午15:00召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会相关议案 [11][14] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月22日 [16] - 关联股东周劲松、李冰玉、刘特元需对相关议案回避表决 [20][35]