会议基本情况 - 湖南天雁机械股份有限公司于2026年1月15日在公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议由董事会召集，董事长杨宝全先生主持，召集、召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任9名董事中有7人列席会议，独立董事楼狄明和董事罗俊杰因工作原因缺席 [3] - 董事会秘书叶芬女士及公司其他高级管理人员列席了本次会议 [5] 议案审议与表决情况 - 会议审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》 [6] - 该议案以普通决议方式表决通过，关联股东辰致汽车科技有限公司在表决时回避 [7] - 本次会议无被否决的议案 [2] 法律程序合规性 - 本次股东会由湖南居安律师事务所黄粮峰、赵盛丽律师见证 [8] - 律师认为会议的召集召开程序、人员资格、表决方式及程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效 [8] - 经鉴证的法律意见书将作为上网公告文件 [10]