公司治理结构完成换届 - 公司于2026年1月15日召开临时股东会及职工代表大会，选举产生了第三届董事会，共由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期自选举通过之日起三年 [1][25][26] - 同日召开的第三届董事会第一次会议选举刘靖康为公司董事长，并设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会召集人均由董事担任，其中审计、提名、薪酬与考核委员会的独立董事均过半数，审计委员会召集人郑玉芬为会计专业人士 [2][3] - 公司聘任了新的高级管理团队，刘亮获聘为总经理，厉扬获聘为董事会秘书，黄蔚获聘为财务负责人，任期与第三届董事会相同 [4] 新任核心管理层背景 - 总经理刘亮（1989年出生）为公司联合创始人，拥有丰富的创业及互联网行业经验，曾联合创立“点我达”并获得超过5亿美金投资，自2020年1月起担任公司总经理，其通过北京岚锋创视网络科技有限公司间接持有公司股份7,005,398股 [9][10] - 董事会秘书厉扬（1989年出生）拥有法学背景及律师、法务经验，自2018年3月起担任公司法务总监，2020年1月起兼任董事会秘书，其通过员工持股平台间接持有公司股份287,058股 [11][12] - 财务负责人黄蔚（1983年出生）为注册会计师，拥有德勤华永会计师事务所审计经理及上市公司财务部门负责人经验，自2020年1月起担任公司财务负责人，其通过员工持股平台间接持有公司股份344,495股 [12] 其他关键职务任命 - 公司聘任邱康华为内部审计负责人，其拥有华润三九、华为及万科的内控与审计工作经验，自2020年3月起在公司担任该职务，通过员工持股平台间接持有公司股份57,414股 [5][13] - 公司聘任郑睿和吴玮琼两人为证券事务代表，二人均具有法律职业资格及科创板董秘培训证明，郑睿自2020年3月加入公司，吴玮琼于2025年6月加入，拥有多年上市公司证券事务代表经验 [6][14][15][16] - 职工代表董事司振廷（1992年出生）由职工代表大会选举产生，拥有金融数学与统计背景，自2017年2月加入公司，现任公司多条产品线负责人，通过员工持股平台间接持有公司股份229,656股 [26][28][29] 股东会决议与程序合规性 - 2026年第一次临时股东会审议并通过了增加经营范围、修订公司章程以及董事会换届选举等全部议案，其中修订公司章程为特别决议议案，获出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [17][21] - 本次股东会由董事长刘靖康主持，采用现场与网络投票相结合的方式，公司全体9名董事及董事会秘书均出席会议，会议的召集、召开及表决程序经律师见证，被认为符合相关法律法规及公司章程 [18][19][20][22][23] - 董事会换届选举完成后，贾顺、陈永强、童晨、宋小宁、李丰、郑滔共6位董事因任期届满离任 [7]