日常关联交易基本情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2026年1月15日审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决 [3] - 2026年度预计日常关联交易总金额为3,924.00万元，占公司2024年度经审计净资产的1.49%，在董事会决策权限内，无需提交股东会审议 [3] - 独立董事已事前审议并发表书面意见，认为交易基于经营需要，定价公允合理，符合规定，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性 [3] 关联交易历史与预计情况 - 2025年1-11月日常关联交易实际发生金额未经审计，部分关联方（焦作芮意森、洛阳中科基因、临沂中科基因）交易额超出预计，已按程序进行事前审批 [4] - 2026年度日常关联交易预计涉及销售商品、提供租赁、购买商品、接受劳务等类别，具体金额和类别已在公告中列示 [5] 关联方介绍与关系 - 关联方主要包括四家宠物医院公司（郑州市珍鑫宠物医院等），它们均为一宠健康的控股子公司，而一宠健康由宁波融泉控股84.33% [7] - 公司控股股东、实际控制人张许科为宁波融泉执行事务合伙人，持有其59.37%份额，实际控制宁波融泉，从而间接控制上述四家宠物医院，构成关联关系 [7] - 公司多名董事、高管及其亲属通过持有宁波融泉、宁波贝柯的合伙份额，成为相关交易的利益相关方 [8] - 另一主要关联方为中科基因及其控股子公司（如赛威生物、普泰生物等），公司与中科基因受同一实际控制人张许科控制，构成关联关系 [9][11] - 公司多名董事、高管通过直接或间接持有中科基因控股股东中科汇泽等实体的合伙份额，成为利益相关方 [10] - 关联方焦作芮意森因其执行董事与公司董事兼财务总监裴莲凤的配偶系兄弟关系，被认定为关联法人 [12] 关联交易内容与定价 - 日常关联交易主要内容包括销售商品、提供租赁服务、购买商品、接受劳务等 [13] - 交易定价原则为参考市场价格或成本加成等方式，旨在确保公允、合理 [13] 交易目的与影响 - 预计的日常关联交易是基于公司2026年经营发展需要及预算情况进行的，旨在满足日常生产经营业务需求 [5][14] - 公司认为此类交易有利于业务开展，不会损害公司及股东（特别是中小股东）利益，亦不会对关联方形成较大依赖或影响公司独立性 [2][14]