董事会决议与审议程序 - 公司于2026年1月15日召开第五届董事会第十五次会议，会议应到董事五人，实到董事五人，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[2][3] - 议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案已事先经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，独立董事认为交易定价公允，决策程序合法合规，不影响公司独立性[5][10] - 本次关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议[6][12] 2026年度日常关联交易预计概况 - 预计的日常关联交易主要涵盖两项业务：公司及全资子公司向关联方租赁厂房，以及向关联方销售产品[3][11] - 交易目的为延续前期合作，租赁厂房旨在确保经营场所稳定与生产连续性，销售产品旨在实现产业链协同并拓宽销售渠道[3][11][16] - 所有交易定价均遵循市场化原则，公司认为定价公允、合理，不会对财务状况、经营成果及业务独立性产生重大不利影响[3][9][11] 2025年度日常关联交易实际发生情况 - 2025年度关联交易实际发生情况涉及两家关联方：苏州步云工控自动化有限公司（2024年11月被认定为关联方）和湖北千朗建设工程有限公司（2025年7月被认定为关联方）[13] - 公司全资子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司向苏州步云租赁厂房事项已于2025年履行内部审议程序并披露[13] 2026年度关联交易具体内容与安排 - 全资子公司腾禾电机已于2025年7月28日与关联方苏州步云签署《厂房租赁合同》，租赁厂房面积约6,765.30平方米，租赁期限自2025年8月1日起至2030年7月31日止[15] - 2026年度预计发生的日常关联交易主要包括向关联方承租厂房及相关费用支付，以及向关联方销售产品[15] - 厂房租赁及物业费参照当地市场行情协商确定，水电费按实际发生量结算，产品销售执行市场价格[15] - 公司将在2026年度预计额度内，根据业务实际开展情况与相关关联方签署具体交易协议[15] 关联交易影响与关联方情况 - 公司认为上述关联交易基于正常商业逻辑开展，有利于保障业务稳定运行，不会导致公司对关联方形成重大依赖[9][11][16] - 关联方依法存续且正常经营，公司认为其具备良好的履约能力[15]