股东会基本情况 - 罗普特科技集团股份有限公司于2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园8楼公司会议室 [2] - 会议由副董事长吴东先生主持，因董事长陈延行先生因公无法现场出席 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 股东出席与表决权情况 - 截至股权登记日，公司总股本为185,438,042股 [2] - 公司回购专户持有7,286,713股，该部分股份不享有表决权 [2] - 本次股东会实际享有表决权的股份总数为178,151,329股 [2] - 公司在任董事8人全部以现场结合通讯方式列席会议，董事会秘书及其他高管亦列席会议 [4] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 [5] - 会议审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 [5] - 会议审议并通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 [6] - 所有议案均属普通决议议案，均获得出席股东所持表决权二分之一以上通过 [6] - 议案3（补选非独立董事）对中小投资者进行了单独计票 [6] 会议法律效力 - 本次股东会由上海国仕律师事务所叶刚、王翕律师见证 [6] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [6]