证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-005 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 是 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 宁波建工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、本次股东会见证的律师事务所：上海段和段（宁波）律师事务所 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月15日 (二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区前河南路469号B座23楼公司会议室。 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、公司董事会秘书、副总经理李长春及财务总监吴植勇出席本次股东会。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 ■ 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 ■ ■ (三)关于议案表决的有关情况 ...