公司治理与董事会决议 - 公司第十届董事会第3次会议于2026年1月15日召开，会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议由董事长王均金主持，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 董事会审议通过《关于拟变更公司2025年度年报及内控审计机构的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2][4] - 董事会审议通过《关于召开爱建集团2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月2日召开临时股东会 [5] 审计机构变更 - 公司拟变更2025年度年报及内控审计机构，聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）替代原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙） [2][11] - 变更原因为原审计机构立信因审计工作人员变动和整体工作安排等综合原因，预计无法为公司提供2025年度审计服务，立信对变更事宜无异议 [12][22] - 拟聘任的德皓国际成立于2008年12月8日，截至2025年12月31日拥有合伙人72人，注册会计师296人，2024年度收入总额为43,506.21万元，审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元，审计2024年上市公司年报客户家数125家 [13] - 本期审计费用为235万元，其中年报审计费用180万元、内部控制审计费用55万元，较上期审计费用无增加 [20] - 前任会计师事务所立信已连续33年为公司提供审计服务，2024年度出具的审计报告意见为标准无保留意见 [21] - 本次变更会计师事务所的议案已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [24][26] 2025年度业绩预告 - 公司财务部门初步测算，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，2025年年度经营业绩将出现亏损 [8] 对外担保事项 - 公司全资子公司上海华瑞融资租赁有限公司为其全资子公司上海华瑞沪一飞机租赁有限公司提供股权质押担保，担保金额为华瑞租赁持有的华瑞沪一100%股权，出资额为5万元 [28][30] - 该担保事项已根据公司2025年4月28日董事会及2025年5月20日股东大会审议通过的年度对外担保预计额度执行，2025年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币98亿元 [31] - 截至公告披露日，公司及控股子公司2025年经审议生效的对外担保额度为人民币98亿元，占公司最近一期经审计净资产的83.23%，当前担保余额为169,517.38万元，占公司最近一期经审计净资产的14.40%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况 [36][37][38] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年2月2日下午14:00在上海市肇嘉浜路746号爱建金融大厦1301会议室召开2026年第一次临时股东会 [42][43] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 [5][44] - 股权登记日为2026年1月28日，会议登记日为2026年1月30日 [6] - 会议审议的唯一议案为《关于拟变更公司2025年度年报及内控审计机构的议案》，该议案将对中小投资者单独计票 [46]