股东会基本情况 - 北京昂瑞微电子技术股份有限公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层507会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [3] - 会议由董事会召集，董事长钱永学主持，召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程 [3] 会议出席情况 - 公司在任的8名董事全部出席本次股东会 [4] - 董事会秘书张馨瑜女士出席会议，公司其他高级管理人员列席会议 [4] - 股东北京鑫科股权投资合伙企业（有限合伙）持有的股份中，50%为特别表决权股份，另50%为普通股股份，在统计出席人数时计入“特别表决权股东人数” [2] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议的所有议案均获得通过，无被否决议案 [2] - 议案一：关于聘请公司2025年度审计机构的议案，审议结果为通过 [5] - 议案二：关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案，审议结果为通过 [5] - 议案三：关于制定《北京昂瑞微电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案，审议结果为通过 [6] 议案表决特别说明 - 议案二为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] - 议案一已对中小投资者进行了单独计票 [6] - 议案一和议案二为每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的议案 [6] 律师见证情况 - 本次股东会由广东信达律师事务所进行见证，经办律师为何凌一、刘心照 [6] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格以及表决程序与结果均合法有效 [6]