会议基本情况 - 会议为广东宏大控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会 会议于2026年1月15日下午15:30召开 地点位于广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室 [1] - 会议由第六届董事会召集 董事长郜洪青先生主持 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 共有196名股东（含授权代表）出席会议 代表股份327,395,156股 占公司总股份的43.0782% 其中现场投票股东8人 代表股份269,938,567股 占总股份35.5181% 网络投票股东188人 代表股份57,456,589股 占总股份7.5601% [1] - 公司全部董事 部分高级管理人员及北京市君合（广州）律师事务所的见证律师出席了现场会议 [2] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》 [3] - 该议案总表决情况为 同意327,140,556股 占出席会议所有股东所持股份的99.9222% 反对219,700股 占比0.0671% 弃权34,900股 占比0.0107% [4] - 中小股东对该议案的表决情况为 同意5,281,492股 占出席会议的中小股东所持股份的95.4011% 反对219,700股 占比3.9685% 弃权34,900股 占比0.6304% [5][6] 法律意见与会议文件 - 本次会议由北京市君合（广州）律师事务所律师姚继伟 刘家杰见证 其认为会议的召集和召开程序 召集人资格 出席会议人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [7] - 本次会议的备查文件包括《广东宏大控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》及律师事务所出具的法律意见书 [7]