2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年1月15日以现场与网络投票结合方式召开，由董事长许水均主持，召集与召开程序合法有效 [4] - 出席会议的股东及代理人共356名，代表有表决权股份941,754,281股，占公司有表决权股份总数的45.7084%，其中现场出席代表股份862,135,426股（占比41.8441%），网络投票代表股份79,618,855股（占比3.8643%）[5] - 中小投资者共计350名出席会议，代表股份79,744,855股，占公司有表决权股份总数的3.8704% [5] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》获通过，关联股东回避表决520,107,767股，无关联股东表决同意率为99.4016%（419,123,414股），中小投资者同意率为96.8360%（77,221,755股）[7][8] - 议案二《关于2026年度日常关联交易预计的议案》获通过，关联股东回避表决520,107,767股，无关联股东表决同意率为99.4026%（419,127,714股），中小投资者同意率为96.8414%（77,226,055股）[9] - 议案三《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》获通过，关联股东回避表决520,107,767股，无关联股东表决同意率为99.3837%（419,048,114股），中小投资者同意率为96.7416%（77,146,455股）[10] 第八届董事会第三次会议决议 - 会议于2026年1月15日召开，8名董事全部出席，审议通过两项议案 [16] - 议案一以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，提名周子钦为非独立董事候选人，尚需提交股东会审议 [17][18] - 议案二以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，决定于2026年2月3日召开第二次临时股东会 [18][19] 董事变更情况 - 董事张巍因工作调动辞去董事及董事会相关委员会委员职务，辞职后不持有公司股票，其辞职不影响董事会正常运作 [21] - 控股股东提名周子钦为第八届董事会非独立董事候选人，周子钦现任信阳鼎信产业投资集团党委副书记兼任河南华英禽业集团党委书记，未持有公司股份 [21][25][26] 2026年第二次临时股东会安排 - 会议定于2026年2月3日以现场与网络投票结合方式召开，股权登记日为2026年1月28日 [28][29][31] - 会议将审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》一项提案，并对中小投资者表决单独计票 [32] - 会议登记时间为2026年2月2日，登记地点为公司证券部，支持电子邮件或信函方式登记 [33][34][35]