公司H股上市决议 - 公司于2026年1月15日召开临时股东会，审议并通过了关于申请首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所主板上市的一系列议案 [1][2] - 所有议案均获通过，无否决议案，其中多项为需获得出席股东所持表决权股份总数三分之二以上同意的特别决议议案 [2][9] 股东会召开与出席情况 - 会议于2026年1月15日在公司位于浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇的会议室召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事长曹梅盛主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任8名董事全部列席会议，其中4名以通讯方式参会，财务总监兼董事会秘书陈弢亦出席会议 [3][4] H股发行上市方案核心内容 - 上市地点确定为香港联合交易所有限公司主板 [5] - 发行股票种类为境外上市外资股（H股），发行将采用公开发行方式，具体发行规模、对象、定价方式、时间及承销方式等方案细节均获通过 [5][6][7] - 公司计划转为境外募集股份并上市的股份有限公司，并确定了H股发行上市后的募集资金使用计划及发行前滚存利润分配方案 [7] - 为配合H股上市，公司将制定并适用新的《公司章程（草案）》及相关议事规则，并调整公司治理制度与董事会席位 [8] 相关授权与安排 - 股东会授权董事会及/或其授权人士全权办理与H股发行上市相关的各项具体事宜 [8] - 会议通过了关于聘请H股发行上市审计机构以及为董事、高级管理人员购买责任险和招股说明书责任保险的议案 [8][9] 议案表决与法律见证 - 议案表决符合规定，部分议案对中小投资者表决情况进行了单独计票 [9] - 本次股东会由上海市广发律师事务所律师见证，其认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [9][10]