公司治理变动 - 独立董事王天广因个人原因辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，其原定任期至2027年5月7日，辞职后将不在公司担任任何职务 [1] - 由于王天广的辞职导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在其继任者就任前，王天广将继续履行独立董事职责 [1] - 王天广未持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项 [2] 董事会决议与人事补选 - 公司第八届董事会第十三次会议于2026年1月15日以通讯形式召开，应出席董事12人，实际出席12人，会议由董事长高云峰主持 [5] - 董事会审议通过补选徐开兵为公司第八届董事会独立董事候选人的议案，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票 [5][6] - 徐开兵被提名的任期自股东会审议通过之日起至2027年5月7日，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [5][6] - 徐开兵，1971年7月出生，中国注册会计师，香港理工大学工商管理硕士，拥有丰富的上市公司财务及董事任职经验，现任多家公司独立董事，未持有公司股份且与公司主要股东、董监高无关联关系 [16] 董事会专门委员会调整 - 因独立董事变动，公司对董事会审计委员会和董事会风险控制委员会的成员进行了调整 [7] - 调整后，董事会审计委员会成员变更为独立董事潘同文（主任委员）、独立董事徐开兵、董事张永龙 [9] - 调整后，董事会风险控制委员会成员变更为独立董事徐开兵（主任委员）、独立董事刘宁、董事周辉强 [9] - 上述调整自补选独立董事的议案经股东会审议通过之日起生效 [10] 重大资本支出与对外担保 - 为建设大族激光华东区域总部基地二期（北区）项目，公司全资子公司大族激光科技（张家港）有限公司拟向国家开发银行申请前期贷款5.3亿元（期限2年，含宽限期1年）及中长期银团贷款12.3亿元（期限7年，含宽限期2年） [11][18] - 公司拟为上述总额17.6亿元的贷款提供全额全程连带责任保证担保，并在贷款期内为借款人提供流动性支持 [11][18] - 本次担保需提交股东会审议，因为被担保子公司截至2025年9月30日的资产负债率已超过70%，且本次担保金额超过公司2024年12月31日经审计净资产的10% [19] - 华东区域总部基地二期项目总占地约500亩，建设期约30个月，本次实施的北区项目占地面积212.2亩，建设周期2年 [23] 公司担保状况 - 本次担保后，公司及控股子公司的担保额度合计为人民币32.47亿元 [25] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币12.10亿元，占公司2024年12月31日经审计净资产的7.50% [25] - 所有对外担保均为对公司全资子公司的担保，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [25] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年2月2日10:30~15:00召开2026年第一次临时股东会，审议补选独立董事及提供担保等议案 [14][29] - 股权登记日为2026年1月27日，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [30][31] - 现场会议地点为广东省深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋4楼会议室 [33]