公司治理与董事会换届 - 公司于2026年1月15日成功召开第一次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式举行，共185名股东（或代理人）出席，代表股份1,551,252,648股，占公司总股本2,429,076,227股的63.8618% [1][2][4][5] - 股东会审议通过了董事会换届选举议案，选举产生第九届董事会，由9名董事组成，包括5名非独立董事（刘梅萱、程凯群、谢小彤、周泳、蔡友锋）、3名独立董事（刘朝建、林兢、章颖薇）及1名职工董事（黄敏） [9][13] - 同日召开的第九届董事会第一次会议选举刘梅萱为董事长，并聘任了以潘建洲为总经理的新一届高级管理团队，包括5位副总经理（林华春、胡红林、柯建祥、罗灶明、叶攀）、董事会秘书（胡红林）、财务总监（卢荣才）及证券事务代表（罗丽红） [17][25][26][28][33][34] 股东会决议与授权事项 - 股东会以累积投票制完成董事会换届选举，并逐项表决通过了多项2026年度经营授权议案，包括公司及主要子公司向金融机构申请综合授信额度、为子公司提供担保、使用闲置自有资金进行投资理财等 [9][10] - 在关联股东回避表决后，股东会审议通过了2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案 [11] - 会议表决程序及结果经福建至理律师事务所见证，确认为合法有效 [8][11] 期货套期保值业务计划 - 公司董事会批准2026年度开展商品期货套期保值业务，旨在锁定原材料和钢材价格，对冲价格波动风险，业务不以投机为目的 [38][39][40] - 套期保值交易品种限于与生产经营相关的6类商品：螺纹钢、铁矿石、焦煤、焦炭、硅铁、锰硅 [39][41] - 业务投入保证金总额不超过人民币3亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币18亿元，额度自董事会审议通过起12个月内可循环使用，资金来源于自有资金 [34][40][42] 公司财务状况与融资安排 - 股东会授权公司2026年度向金融机构申请综合授信额度，同时授权全资子公司（福建泉州闽光钢铁、福建罗源闽光钢铁）及控股子公司（福建闽光云商、福建闽光软件）分别申请各自授信额度 [10] - 股东会批准公司2026年度为全资及控股子公司提供担保，该议案作为特别决议事项获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [10] - 公司计划使用闲置自有资金进行投资理财，并授权控股子公司福建闽光云商与金融机构合作开展票据池业务 [10]