董事会决议与公司治理 - 恒生电子第九届董事会第八次会议于2026年1月15日以通讯表决方式召开，应到及实到董事均为11名，会议合法有效 [1] - 董事会全票（同意11票，反对0票，弃权0票）通过四项议案，涉及公司治理架构调整及制度修订 [1][2][3] 董事会成员选举与职责确认 - 董事会选举彭政纲先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期自审议通过之日起至第九届董事会任期届满，此次选举后公司法定代表人未发生变更 [1] - 补选职工董事蒋建圣先生为第九届董事会审计委员会成员，与汪祥耀（召集人）、宋艳、周淳、朱超共同组成该委员会 [2] - 补选蒋建圣先生为第九届董事会战略投资委员会成员，与彭政纲（召集人）、范径武、韩歆毅、朱超共同组成该委员会 [2] - 补选蒋建圣先生为第九届董事会可持续发展委员会成员，与彭政纲（召集人）、韩歆毅、田素华、周淳共同组成该委员会 [2] - 上述各委员会成员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [2] 公司管理制度修订 - 董事会全票通过关于修订、制定公司部分管理制度的议案 [3] - 制度修订依据包括《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况进行 [3] - 本次修订、制定的制度经董事会审议通过后即生效 [4]