恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第九届董事会第八次会议于2026年1月15日以通 讯表决的方式召开，董事长彭政纲先生主持了会议。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事 11名。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《恒生电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，会议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司制定、修订部分相关制度。 本次修订、制定的制度经董事会审议通过后即生效，具体如下： ■ 会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议： 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。 为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举彭政纲先生为代表公司 ...