公司治理结构重大调整 - 公司于2026年1月15日完成董事会换届选举及高级管理人员聘任，第三届董事会由九名董事组成，其中董事长为朱承军，独立董事为杜至刚、胡裔光、赵雪媛，职工董事为关献忠 [1] - 公司同日召开第三届董事会第一次会议，以现场结合通讯方式举行，应出席董事9名，实际出席9名，所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过率100% [14][15][18][21][24][26] - 公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第三届董事会非职工董事成员，会议召集、召开程序及表决结果经律师见证合法有效 [1][28][33] 第三届董事会及专门委员会组成 - 第三届董事会共九名董事，分别为朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、张坤杰、杜至刚、胡裔光、赵雪媛、关献忠 [1] - 董事会下设四个专门委员会，战略与可持续发展委员会主任委员为朱承军，审计与风险管理委员会主任委员为赵雪媛，提名委员会主任委员为杜至刚，薪酬与考核委员会主任委员为胡裔光 [3][16] - 战略与可持续发展委员会成员包括朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、杜至刚，审计与风险管理委员会成员包括赵雪媛、张坤杰、胡裔光，提名委员会成员包括杜至刚、关献忠、胡裔光，薪酬与考核委员会成员包括胡裔光、张坤杰、赵雪媛 [3][16] 高级管理团队任命 - 公司聘任刘姿为总经理，杨庆华为总会计师，吕鹏远、吕东、王忠亮、张立一为副总经理，杨丽迎为董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），王蓉为证券事务代表 [4] - 新任总经理刘姿持有公司股份123,333股，占公司总股本的0.0004%，新任副总经理吕鹏远持有123,333股（0.0004%），吕东持有45,333股（0.0002%），王忠亮持有103,433股（0.0004%），张立一持有10,000股（0.00003%），董事会秘书杨丽迎持有52,666股（0.0002%） [5][8][9][10][11][12] - 高级管理人员及证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止 [4] 新任核心管理层背景 - 新任总经理刘姿为博士研究生、正高级工程师，拥有海外能源研究及咨询经验，历任公司太阳能事业部、计划发展部、投资并购部负责人，以及副总经理、总经济师 [4] - 新任总会计师杨庆华为硕士研究生、高级会计师，拥有长江电力、三峡集团、三峡国际及长江环保集团的丰富财务及投资管理经验 [6] - 新任副总经理吕鹏远为工程硕士、正高级工程师，拥有海上风电项目运营管理经验，历任海上风电事务部主任、公司副总工程师 [7] - 新任副总经理吕东为硕士研究生、高级工程师，拥有碳资产及绿色低碳发展领域经验，历任大唐碳资产公司及三峡集团战略研究部门职务 [9] - 新任副总经理张立一为硕士研究生、高级工程师，拥有国际能源投资并购经验，历任三峡国际投资并购部门负责人及巴西公司副总经理 [11] - 新任董事会秘书杨丽迎为硕士研究生、高级经济师，历任公司法律事务、投资并购部门负责人，并兼任金风科技董事 [12]