公司治理与董事会换届 - 公司第八届董事会第三十三次会议于2026年1月15日以通讯方式召开，会议应表决董事七名，实际表决董事七名，会议召开符合相关规定 [2] - 会议审议通过了关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案，同意提名周云祥、龚慧泉、熊剑峰、孙雪东、刘瑰为候选人，任期自股东会审议通过之日起三年 [3] - 会议审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，同意提名关忠良、刘婷婷、杨修为候选人，任期自股东会审议通过之日起三年 [5] - 会议审议通过了关于审议《总裁工作细则》的议案 [7] - 会议审议通过了关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案，拟于2026年2月3日召开 [9] - 所有议案的表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [4][6][7][10] 临时股东会安排 - 公司2026年第一次临时股东会将于2026年2月3日9点30分在广西柳州市东环大道282号公司五楼会议室召开 [13] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月3日9:15至15:00 [14][16] - 本次股东会将对董事会换届选举的两项议案进行审议，且该两项议案将对中小投资者单独计票 [17][18] - 股权登记日为2026年1月27日下午收市时，登记在册的股东有权出席，现场登记时间为2026年1月27日上午9:00-12:00，下午2:30-5:00 [23][28] 董事会候选人背景 - 非独立董事候选人周云祥现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长，并兼任公司党委书记、董事长 [36] - 非独立董事候选人龚慧泉现任公司党委副书记、副董事长、总裁，并兼任多家子公司董事长 [37] - 非独立董事候选人熊剑峰现任公司副总裁，拥有丰富的产业投资和基金管理经验 [38] - 非独立董事候选人孙雪东现任控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理等职务 [39] - 非独立董事候选人刘瑰现任控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理 [40] - 独立董事候选人关忠良为北京交通大学经济管理学院教授，现任山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事 [41] - 独立董事候选人刘婷婷为北京大成（广州）律师事务所专职律师、合伙人，拥有法律专业背景 [42] - 独立董事候选人杨修为广西财经学院副教授，拥有管理学（会计学）博士学位 [43] - 所有董事候选人截至公告披露日均未持有公司股票，且经审核符合相关任职资格和要求 [34][36][37][38][39][40][41][42][43]