董事会决议与利润分配预案 - 公司第六届董事会第二十次会议于2026年1月15日召开，应到董事7人，实到7人，会议审议通过了2025年三季度利润分配预案及召开临时股东会的议案，所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [2][3][6] - 根据公司2025年三季度未经审计财务报告，2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为33.40亿元（3,340,166,929.49元），截至2025年9月30日，公司实际可供股东分配的利润为147.80亿元（14,779,555,733.89元），母公司实际可供股东分配的利润为36.87亿元（3,686,965,336.26元），根据孰低原则，确定公司可供股东分配的利润为36.87亿元 [3][8] - 公司拟定2025年三季度利润分配预案为：以扣除回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本 [4][9] 利润分配方案具体细节 - 截至2025年12月31日，公司回购专用账户中已回购股份数量为38,860,530股，公司总股本4,628,737,415股扣除回购股份后为4,589,876,885股，据此计算拟派发现金红利总额为4.59亿元（458,987,688.50元） [4][9] - 公司明确，自2025年12月31日起至权益分派股权登记日期间，若因回购股份等导致总股本变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [4][9] - 本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施 [5][8] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年2月2日在上海市浦东新区召开2026年第一次临时股东会，审议2025年三季度利润分配预案 [6][14] - 会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2026年2月2日14:45，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [15] - 本次股东会的股权登记日为2026年1月26日，现场会议登记时间为2026年1月30日9:00-16:00，地点为公司会议室 [16][21][22]