会议基本信息 - 云鼎科技股份有限公司于2026年1月15日14:00在山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室召开了2026年第一次临时股东会 [3][5] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长刘健先生，召开方式为现场投票与网络投票相结合 [6][7][8] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统进行的时间为9:15-15:00 [4][24] 会议出席情况 - 现场会议有4名股东及股东授权代表出席，代表股份238,866,398股，占公司总股份的35.2315% [9][26] - 通过网络投票的股东有701人，代表股份62,955,481股，占公司总股份的9.2856% [10][27] - 出席会议的中小投资者（除单独或合计持股5%以上股东外的其他股东）所持股份为7,730,034股，占公司总股份的1.1401% [10][28] - 总体出席会议的股东共计705人，代表股份301,821,879股，占公司有表决权股份总数的44.5171% [28] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 - 总体表决同意票为299，203，425股，占出席会议有效表决权股份的99.1325%，议案获得通过 [13][15][33] - 其中中小股东表决同意票为5，111，580股，占出席会议中小股东有效表决权股份的66.1262% [14][33] - 议案二：关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案 - 总体表决同意票为299，313，625股，占出席会议有效表决权股份的99.1690%，该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [16][18][34] - 其中中小股东表决同意票为5，221，780股，占出席会议中小股东有效表决权股份的67.5518% [17][34] 法律意见 - 国浩律师（济南）事务所指派律师王迎春、高丽娟对本次股东会进行了见证并出具法律意见书 [19][21] - 律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效 [19][23][35]