公司董事会决议与会议召开情况 - 公司于2026年1月15日以现场加通讯方式召开了第十三届董事会第五次会议，会议由董事长李红星主持，应到董事6名，实际出席6名，会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议并通过了两项议案，包括《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，两项议案的表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票 [3][4][6][7] 2026年度日常关联交易预计详情 - 公司全资子公司合肥源丰光电有限公司预计在2026年度向关联法人芜湖安瑞光电有限公司进行销售产品、样品试制及采购服务，预计年度交易总金额累计不超过9,015万元人民币 [3][10] - 该关联交易预计已经公司第十三届董事会2026年第一次独立董事专门会议及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，关联股东泉州市晟辉投资有限公司将回避表决 [3][5][10] - 关联方芜湖安瑞光电有限公司的注册资本为77,600万元人民币，其实际控股股东为福建三安集团有限公司，三安集团是泉州晟辉的唯一股东，而泉州晟辉持有公司5%股份，因此构成关联关系 [13][15] 关联交易的具体内容与定价原则 - 交易内容基于源丰光电的生产经营需要，包括销售产品、样品试制及采购服务，交易价格主要参考市场价格，通过采购合同约定，交易数量根据产量及需求以定制订单形式确定 [17] - 关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，定价以市场公允价格为基准，由双方协商确定，确保透明合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形 [17] - 双方未签署框架性销售协议，拟通过签署《采购合同》对价格、交期、付款条件等进行约定，具体业务发生时按订单确定产品型号及数量等要素 [18] 关联交易的目的与对公司的影响 - 此次日常关联交易旨在整合公司车载电子产品事业部资源，依托源丰光电与安瑞光电在车载照明、线束、连接器业务的协同，拓展业务与市场规模，符合公司发展战略，有利于推动公司高质量发展并提升综合竞争力 [20] - 交易基于日常生产经营产生，价格依据市场，遵循公允原则，收款条件符合公司信用管理政策，不影响公司独立性，且短期内公司主要业务不会对关联人形成依赖 [20] 独立董事意见与文件备查 - 公司独立董事专门会议审议并通过了该关联交易预计议案，独立董事认为交易符合法律法规及公司章程，交易遵循公平公允原则，定价透明合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [21] - 相关备查文件包括第十三届董事会第五次会议决议及独立董事专门会议纪要 [8][22] 2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司决定于2026年2月2日14:50在子公司源丰光电的会议室召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [6][25][27] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2026年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为9:15至15:00的任意时间 [26][37] - 会议的股权登记日为2026年1月27日，登记时间为2026年1月29日及30日的上午9:00-11:30和下午13:30-17:00，登记地点为公司董事会办公室 [28][32][33] 股东会议案与特别提示 - 本次股东会将审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获董事会通过 [29] - 由于议案涉及关联交易，关联股东将回避表决，公司将对中小投资者（除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东）的表决单独计票并予以披露 [30]