董事会会议召开情况 - 西藏华钰矿业股份有限公司董事会会议于2026年1月15日召开 [1] - 会议以现场与电话会议结合形式在北京分公司会议室举行 [1] - 会议由董事长刘良坤主持 应到董事9人 实到9人 高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了《关于公司拟向光大银行拉萨分行贷款的议案》 [1] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] 贷款议案核心内容 - 公司拟向中国光大银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信 金额不超过人民币10,000万元 [1] - 借款利率执行最新一期中国人民银行公布的一年期贷款LPR利率 [1] - 借款期限为12个月（以实际放款日期为准） [1] - 融得资金用途为公司日常经营资金周转 [1] 贷款担保与抵押安排 - 公司实际控制人刘建军及其配偶提供连带责任保证 [1] - 追加法定代表人刘良坤及其配偶提供连带责任保证 [1] - 公司以西藏山南隆子县扎西康铅锌多金属矿采矿权作为抵押财产 [1] - 本笔业务公司未提供反担保 [2] 交易审议与披露性质 - 该笔业务属于上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易 [2] - 根据相关规定 此类交易免于按照关联交易的方式审议和披露 [2] - 该笔业务未达到董事会审议及披露标准 但因业务需要 属于自愿审议披露 [2]