公司治理与股东会议安排 - 云南锡业股份有限公司将于2026年1月16日15:00召开2026年第一次临时股东会 [1][2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式 现场会议地点为云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室 [5][7] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网系统进行 交易系统投票时间为2026年1月16日9:15至9:25 9:30至11:30及13:00至15:00 互联网系统投票时间为9:15至15:00 [3][4][16] - 本次股东会的股权登记日为2026年1月12日 在该日收市时登记在册的股东有权出席 [6] - 现场会议登记时间为2026年1月15日8:30-12:00及13:30-17:30 登记地点为公司证券部 [12] 会议审议议案 - 本次临时股东会将审议多项议案 包括2025年前三季度利润分配方案 2026年度向子公司提供担保额度预计 开展远期外汇交易业务 2026年度套期保值计划及调整2025年度计划 以及2026年日常关联交易预计 [8] - 所有议案已经公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过 [8] - 议案均涉及影响中小投资者利益 公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露 [8] - 所有提案为普通决议事项 需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过生效 [9] - 其中一项关联交易议案 关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司 云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有限责任公司需回避表决 [9] 股东参与方式与操作流程 - 股东可选择现场投票 深交所交易系统投票或互联网系统投票中的一种方式 同一表决权重复表决的以第一次有效结果为准 [5] - 参加现场会议的股东需按不同身份（法人 个人 QFII）携带指定证件原件进行登记 [10][11] - 通过深交所交易系统投票时 投票代码为“360960” 投票简称为“锡业投票” [15] - 通过互联网投票系统投票需提前办理身份认证 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” [16] - 股东可对总议案投票 视为对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见 [15]